حبس صاحب شركة غير مرخصة للتحويلات المالية لاتجارة فى العملات بالنزهة
محمود عشري
قررت نيابة النزهة حبس صاحب شركة غير مرخصة لتحويلات المالية لاتجارة فى العملات بالنزهة 4 ايام علي ذمة التحقيقات .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة انة أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بفحص قاطني الشقق المفروشة بعقار بشارع صالح حقي دائرة القسم تمكنوا من ضبط يوسف ن ، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم محافظة بنى سويف مستأجر شقة بالطابق الاول بعقار وبحوزته 16200 دولار امريكى ، دفتر سند صرف باسم سما للتحصيل ، دفتر قبض باسم شركةللتحصيل
بمناقشته اعترف بقيامه باستغلال الشقة المشار اليها كشركة بدون ترخيص للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي وقيام كلاً من عامر ف ، 47سنة، نفين ا، 39 سنة، والمقيمان بدولة عربية بتسليم نظير تلك المبالغ لذويهم مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطة المؤثم .
جارى تحرير المحضر اللازم .
التعليقات