تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) حال توقفه بسيارة ملاكى أمام فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم ، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها “100 ألف جنيه مصرى- 5000 دولار أمريكى” – طبنجة صوت) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع ، والمبالغ المالية المضبوطه بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالاشتراك مع كلاً من (مدير مالى بإحدى شركات الإستيراد والتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى ، وآخر حاصل على ليسانس آداب – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).
بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى ” قيادة الثانى وملك الشركة محل عمله” ، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالية قدرها (2,491,715 جنيه مصرى – 30ألف دولار أمريكى – 34 ألف يورو – 5 شيكات بنكية فارغة) ، وبمواجهتهما أيدا بماجاء بأقوال المتهم الأول ، وإعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.